证券代码：300541         证券简称：先进数通       公告编号：2023-028

【资料图】

           北京先进数通信息技术股份公司

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2023

年5月6日召开了第四届董事会2023年第二次临时会议，审议通过了《关于召开公

司2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年5月23日（星期二）召开2023

年第一次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。

  （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2023年

第二次临时会议审议通过决定召开。

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月23日

  （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年5月23日9:15—

  （五）会议的召开方式：

   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择

现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

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       （六）会议的股权登记日：2023 年 5 月 17 日

       （七）出席对象：

  登记日 2023 年 5 月 17 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全

  体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （八）会议地点：

       北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

  二、会议审议事项

                                               备注

提案

                      提案名称                   该列打勾的栏

编码

                                             目可以投票

        提案 1《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票

        无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

        提案 2《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票

        摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

        提案 3《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规

        划>的议案》

       本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。

       提案具体情形如下：

       制前次募集资金使用情况专项报告的议案》

       具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

  于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情

  况专项报告的公告》。

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  期回报及采取填补措施及和相关主体承诺的议案》

  具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

和相关主体承诺》。

  议案》

  具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关

于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》。

三、会议登记等事项

  （一）登记方式

表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证

明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代

理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式

样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托

人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

不接受电话登记。

  （二）登记时间

  （三）登记地点

  北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层

  （四）注意事项

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  参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议

室现场登记。

  为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

  （五）会议联系方式

  联系人：黄黎 女士

  电    话：010-68717009

  传    真：010-68700510

  邮    箱：adtec@adtec.com.cn

  本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附

件 1。

五、备查文件

临时会议决议》；

  特此公告！

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件 2：授权委托书；

  附件 3：参会股东登记表。

                                    北京先进数通信息技术股份公司

                                            董事会

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附件 1：

                参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

     投票简称：数通投票

     非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

     股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

   在股东对同一提案出现总议案与分提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提

案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过进行投票。

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附件2：

                       授权委托书

   兹委托__________________先生/女士，代表本人/本公司出席北京先进数通

信息技术股份公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决

权的后果均由本人/本公司承担。

   委托人姓名：________；委托人证件号码__________________________；

   委托人股东账号：____________委托人持有股数：________________股；

   受托人姓名：________；受托人证件号码__________________________；

   委托时间：______年____月____日

   本人/本公司对本次股东大会各项议案的表决意见：

                                      备注     表决意见

提案                                    该列打勾

                  提案名称                       同   反   弃

编码                                    的栏目可

                                             意   对   权

                                      以投票

                     非累积投票提案

       《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行

       议案》

       《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行

       诺的议案》

       《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东回

       报规划>的议案》

说明：

自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

反对或弃权理由：

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附件3：

              北京先进数通信息技术股份公司

                   出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

                 受托人信息（委托出席填写）

代理人姓名

代理人有效身份证件号码

                     联系人信息

联系人姓名

联系电话

联系邮箱

联系地址、邮编

注：

件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车

道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电

话登记。

及身份证明文件进行核验。

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